Планируют, что платежные организации буду представлять отчетность по платежным транзакциям с признаками мошенничества (Проект)
На портале https://legalacts.egov.kz для публичного обсуждения размещен Проект постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213 «Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах».
Проект разработан в целях сбора статистических данных по выявленным транзакциям с признаками мошенничества и по платежным транзакциям с признаками мошенничества в рамках Антифрод-центра Национального Банка, а также в целях повышения оперативности и полноты поступающей отчетной информации, обеспечения качественного мониторинга соблюдения установленных требований, более оперативного выявления рисков и отклонений и принятия надзорных мер в установленном порядке.
Проект предусматривает внесение изменений и дополнений в Правила представления сведений о платежных услугах, предусматривающих:
- изменение периодичности представления форм административных данных «Сведения о количестве электронных терминалов», «Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями», «Сведения по трансграничным операциям (входящие)» и «Сведения по трансграничным операциям (исходящие)» с ежеквартальной на ежемесячную;
- изменение периодичности представления формы «Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и «Сведения по уровню риска, присвоенного клиентам» с полугодовой на ежеквартальную;
- введение новой формы административных данных «Сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества» (индекс 1-РМ), представляемой ежемесячно;
- введение новой формы административных данных «Сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества в рамках Антифрод-центра Национального Банка» (индекс 2-РМ), представляемой ежемесячно.
Проект разработан в целях сбора статистических данных по выявленным транзакциям с признаками мошенничества и по платежным транзакциям с признаками мошенничества в рамках Антифрод-центра Национального Банка, а также в целях повышения оперативности и полноты поступающей отчетной информации, обеспечения качественного мониторинга соблюдения установленных требований, более оперативного выявления рисков и отклонений и принятия надзорных мер в установленном порядке.
Публичное обсуждение Проекта до: 01.09.2026 г.
С текстом Проекта можно ознакомиться по следующей ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15896899
#антифрод #НацбанкРК #платежныеорганизации #финмониторинг #мошенничество