Планируется внести изменения и дополнения в НПА по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации (отмыванию) доходов. (Проект)
На портале https://legalacts.egov.kz для публичного обсуждения размещен Проект постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке» (далее – Проект)
Проект разработан в реализацию Закона Республики Казахстан от 16 января 2026 года № 259-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства».
Проект предусматривает, в том числе:
- редакционные поправки в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 января 2026 года № 259-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства» понятийный аппарат дополнен и приведен в соответствие в рамках уточнения видов цифровых активов;
- редакционные поправки соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 сентября 2025 года № 219-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» слова «ПОД/ФТ», «ОД/ФТ» заменены на слова «ПОД/ФТ/ФРОМУ», «ОД/ФТ/ФРОМУ»;
- уточняется роль Центра обмена идентификационными данными Национального Банка Республики Казахстан в рамках биометрической аутентификации клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений при открытии банковского счета.
Проект направлен на повышение прозрачности и укрепление доверия к финансовой системе.
Публичное обсуждение Проекта до: 10.02.2026 г.
С текстом Проекта можно ознакомиться по следующей ссылке:
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15748928
и
https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/details/959361?lang=ru
⠀
#финансовыйрынок #AML #ПОДФТ #НПА #проект #регулирование #Казахстан #банки #комплаенс #легализациядоходов #icfmkz