Планируется внести изменения и изменения Правила предоставления субъектами финмониторинга сведений и информации. (Проект)
На портале https://legalacts.egov.kz для публичного обсуждения размещен Проект приказа «О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента».
Проект направлен на приведение в соответствие с Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ, в который внесены изменения Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства».
Сроки реализации мер: с момента вступления в силу нормативного правового акта.
Цель: приведение в соответствие с Законом подзаконного акта.
Публичное обсуждение Проекта до: 13.04.2026 г.
С текстом Проекта можно ознакомиться по следующей ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15793666
#финмониторинг #ПОДФТ #AML #проектНПА #финансовыйконтроль #субъектыфинмониторинга #комплаенс #законодательствоРК #госконтроль #бизнесРК #icfmkz