Планируется внести изменения в Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции. (Проект)
На портале https://legalacts.egov.kz для публичного обсуждения размещен Проект приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу «О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».
Необходимость принятия Проекта обусловлена:
- оптимизацией системы (сокращением излишней регламентации), правил представления сведений и информации субъектами финансового мониторинга;
- приведением признаков подозрительных операций в соответствие с актуальными методами и рекомендациями международных организаций (ФАТФ, Эгмонт и др.);
- повышением ясности требований для субъектов финансового мониторинга, что способствует их лучшему пониманию и эффективному применению.
Основные цели проекта:
- Пересмотр и сокращение существующих правил для снижения бюрократической нагрузки на субъекты финансового мониторинга;
- адаптация признаков подозрительных операций к современным методам и рекомендациям;
- улучшение взаимодействия между субъектами финансового мониторинга и уполномоченным органом.
Результаты планируется достичь в течение 6 месяцев после вступления проекта в силу.
Планируется что приказ будет введен в действие с 1 июля 2025 года.
Публичное обсуждение Проекта до: 06.02.2025 г.
С полным текстом Проекта можно ознакомиться по следующей ссылке:
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15411054
Данные актуальны на 30.01.2025 года.
⠀
#проект #изменения #финансовыймониторинг #субъектфинмониторинга #представлениесведений #подозрительнаяоперация #icfmkz