Планируют усилить контроль за выдачей платежных карточек нерезидентам РК. (Проект)
На портале https://legalacts.egov.kz для публичного обсуждения размещен Проект Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности»
Проект НПА разработан в целях реализации пункта 6 Протокола заседания Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью № 4кс/24-01 от 26 декабря 2024 года.
Проект предусматривает введение следующих дополнительных контрольных мер:
- требования к банкам в части дистанционного обслуживания клиентов и усиления мониторинга в отношении клиентов, подверженных рискам привлечения к дропперским схемам, усиления ответственности глав комплаенс-контроля и расширения функционала антифрод-служб банков по управлению рисками противоправных действий;
- требования к банкам по ужесточению контроля в отношении высокорисковых клиентов-нерезидентов РК, в том числе, в части запрета на установление деловых отношений, выпуск и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя, проведения двухфакторной идентификации клиента с применением биометрии по фото паспорта, контроля критерия «одна платежная карточка в одни руки», проверки законности нахождения на территории страны, усиленного мониторинга входящих и исходящих транзакций в первые 3 месяца с момента выпуска и перевыпуска карты;
- расширение взаимодействия банков с Антифрод-центром Национального Банка Казахстана в целях выявления и блокирования дропперских операций и исключения бесконтрольного выпуска платежных карточек.
Проект НПА направлен на введение дополнительных контрольных мер по недопущению/минимизации противоправных действий и дропперства (незаконный оборот наркотиков, организация деятельности финансовых пирамид, онлайн/интернет-казино) на финансовом рынке.
Публичное обсуждение Проекта до: 14.04.2025 г.
С текстом Проекта можно ознакомиться по следующей ссылке:
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15500701
Данные актуальны на 03.04.2025 года.
⠀
#Нерезиденты #ПлатежныеКарточки #ФинансовыйКонтроль #БанковскийСектор #РегулированиеРынка #НацБанкРК #БорьбаСОтмываниемДенег #ФинансоваяБезопасность #ЗаконодательствоРК #БанковскоеРегулирование #icfmkz